Арбитражные дела
Банкротство
Залоги
Долги
Розыск
Лишение права вождения ТС
Почему нужно проверять бизнес-партнера
Розыск
О наличии проблем с законом лучше выяснить до подписания договоров. Так вы сведете к минимуму риски сотрудничества с мошенниками или преступниками.
Банкротство
Нестабильное финансовое положение может обернуться невыполнением взятых обязательств, в результате чего вы потеряете время и деньги. Также пострадает ваша деловая репутация.
Арбитражные
дела
Наличие арбитражных дел – проблемы в экономической деятельности. Проверьте, насколько эффективен и законен бизнес вашего партнера.
пакет
Бизнес-партнер
300 ₽
дополнительно
- Сведения о банкротстве
- Арбитражные дела
- Блокировка счетов
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Причастность к попаданию в РНП
- Статус самозанятого
- Действительность ИНН
- Реестр обеспечительных мер
- Управляемые организации
- История управления юр лицами
- Владение долями организаций
- История владения долями юр лиц
- Деловые связи
- Розыск МВД
- Террористы и экстремисты
- Долги, алименты, арест имущества
- Суды
- Розыск ФСИН
- Реестр дисквалифицированных лиц ФНС
- Залоги движимого имущества
пакет
Все включено
650 ₽ 500₽
Бизнес-партнер300 ₽
Расширенный200 ₽
Паспорт150 ₽
Наши источники
Мы получаем данные только из официальных источников, поэтому в отчет попадает достоверная информация
Картотека арбитражных дел
База Росфинмониторинг
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная нотариальная палата
База розыска МВД
База ГИБДД
Федеральная налоговая служба
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
База розыска ФСИН
Почему важно проверить будущего бизнес-партнера
Проверка потенциального контрагента – необходимый минимум проявления должной осмотрительности, рекомендованный органами ФНС. Проводя проверку бизнес-партнера (контрагента), вы получаете фактическую информацию, которая подтверждает надежность контрагента. А это значит:
При проведении предоплаты за товары/услуги, вы понимаете, что сотрудничаете с надежным поставщиком, который выполнит обязательства в полном объеме и в указанные сроки.
Надежность компании предусматривает поставку товара надлежащего качества (или его замену при несоответствии), а также гарантийное обслуживание
Компания и ее руководитель не замешены в мошеннических схемах, добросовестно выплачивают налоги. Как результат – плодотворное сотрудничество и минимальная вероятность проходить свидетелем/потерпевшим по уголовному или административному делу
Статистика
2 390 компаний
были признаны банкротами в прошлом году
* Данные Федресурса
На 7,2%
увеличилось число преступлений экономической направленности
* Данные МВД России
1 920 компаний
В отношении которых ввели процедуру наблюдения
* Данные Федресурса
На 267 миллардов
ФССП арестовала имущество должников
* Данные ФССП РФ
Кто может накладывать ограничения на деятельность недобросовестного бизнес-партнера?
Арбитражные суды
Принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если требования к нему составляют не менее 500 тысяч рублей и не исполнены в течение 3 месяцев. При этом к банкроту будет применяться процедура реализации имущества для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
ФНС
Нулевая отчетность, ее отсутствие или долги по налогам – показатели, которые также свидетельствуют об отсутствии финансовой дисциплины и о том, что данный бизнес-партнер с высокой вероятностью окажется ненадежным.
ФССП
В базе данных исполнительных производств находится информация о непогашенных долгах, по которым заведено исполнительное производство. В числе принудительных мер, к которым могут прибегать судебные приставы для взыскания долгов, находится в том числе арест счетов.
Зачем проверять бизнес-партнера?
Проверка бизнес-партнера (контрагента) – работа, которая помогает выбрать контрагента и оценить перспективы сотрудничества с ним. При этом органы ФНС подчеркивают, что ответственность за проверку полностью ложится на ваши плечи. Это означает, что если у налоговой появятся претензии по налоговым выплатам к вашему контрагенту, вы также невольно окажетесь втянуты в неприятности. Кроме того, вас могут заподозрить в получении необоснованной выгоды, которую подразумевает сотрудничество с бизнес-партнерами, уклоняющимися от уплаты налогов.
Чтобы выявить риски и налоговые последствия, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительным контрагентом, стоит обратить внимание на:
- Активы бизнес-партнера
- Долги
- Банкротство
Долги. Залоги. Арест имущества
Наличие активов подразумевает, что у компании есть ресурсы, чтобы исполнить обязательства по сделке. Долги, суды по ним (исполнительные производства по взысканию долгов), многочисленные случаи залога имущества будут говорить о том, что вы вряд ли дождетесь исполнения обязательств, взятых на себя компанией.
Налоговая задолженность
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, проверьте наличие или отсутствие долгов.
Говорит о вероятной недобросовестности, поскольку расчеты с бюджетом – один важнейших показателей для оценки контрагента. Заключение и сотрудничество с таким бизнес-партнером будет иметь два неприятных последствия.
- Ни суд, ни налоговая не согласятся, что вами была проявлена должная осмотрительность. При этом неплательщик может оказаться фирмой-однодневкой, а ваша налоговая выгода может быть признана необоснованной.
- Если компания не заплатит в бюджет НДС, в вашей цепочке контрагентов появится налоговый разрыв. Не исключено, что претензии по этому поводу получит ваша организация вместо недобросовестного поставщика.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной. Подчеркивается, что ответственность за проверку бизнес-партнера ложится на налогоплательщика: он должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях.
Банкротство
Если в отношении вашего контрагента начата процедура банкротства, об этом лучше знать заранее. В идеале – проанализировать финансовые данные о его деятельности и не начинать с ним сотрудничества. Стоит учитывать и тот момент, что денег у банкрота вряд ли хватит на то, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Планируя сотрудничество с новым бизнес-партнером, проявите должную осмотрительность и не забудьте проверить его!
Вместо десятка сайтов и технических сложностей вы получаете режим «одного окна». Все в одном месте: проверка по десятку официальных баз проходит за считанные минуты
Рекомендуем другие наши сервисы
Плюсы нашего сервиса
Введите данные проверяемого человека в форму запроса.
При необходимости задайте вопросы в диалоговое окно техподдержки.
Все в одном месте: проверка по десятку официальных баз проходит за считанные минуты
Готовый отчет будет выслан вам на указанную почту в течение нескольких минут в удобном формате pdf.
